La policía investiga las mordidas y el presunto desvío de dinero a la empresa Suro Capital Brasil Participaçoes
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Imagen: el exministro de Transportes, José Luis Ábalos I EFE
La Policía Federal de Brasil ha puesto en su radar al exministro español José Luis Ábalos por su presunta implicación en el desvío de comisiones millonarias relacionadas con la compra de material sanitario durante la pandemia. Según fuentes cercanas al caso tratadas por OK Diario, las autoridades brasileñas siguen el rastro de dos millones de euros que habrían sido transferidos a una empresa del país sudamericano. La investigación se enmarca en la trama del caso Koldo, en la que se analizan supuestas mordidas en contratos públicos de adquisición de mascarillas y otros productos sanitarios.
El papel del empresario Felipe Chaguar
Uno de los principales investigados en Brasil es el empresario Felipe Chaguar, residente en São Paulo y también bajo la lupa por un presunto delito de blanqueo de capitales. Chaguar ha aceptado colaborar con la justicia brasileña, un movimiento que, según fuentes consultadas, responde a la dureza de las penas por delitos financieros transnacionales en el país.
El empresario se ha comprometido a detallar el recorrido del dinero presuntamente blanqueado a través de una mercantil brasileña. En su declaración, ha señalado a José Luis Ábalos y a otros dos españoles como los destinatarios de los fondos desviados. Uno de ellos es Juan Carlos Cueto, socio de Chaguar, mientras que los otros dos empresarios no tendrían relevancia política.
Transferencias sospechosas y el esquema de blanqueo
Las autoridades brasileñas sospechan que los fondos obtenidos mediante comisiones en la compra de material sanitario fueron enviados a empresas del país sudamericano, desde donde se redistribuyeron entre los beneficiarios finales. Esta práctica es habitual en esquemas de blanqueo internacional que buscan dificultar la trazabilidad del dinero.
En este contexto, la Policía Federal de Brasilia ha centrado sus pesquisas en Suro Capital Brasil Participacoes, una empresa que ya había aparecido en investigaciones previas del caso Koldo. Según documentos de la Fiscalía Anticorrupción española, en esta compañía figura como administrador Fernando Pulin Velayos, quien también ocupa un cargo en el Grupo Cueto, vinculado a la trama de la Operación Delorme. Esta empresa pasó de no tener actividad a recibir 53 millones de euros entre 2020 y 2021 mediante varios contratos para el suministro de material sanitario en España.
Otros activos en Colombia
Las investigaciones sobre el patrimonio de José Luis Ábalos han revelado diversos activos y propiedades en el extranjero y en España. Un informe inicial de la Guardia Civil señalaba que el exministro poseía una finca en Tuluá, Colombia, valorada en 2,5 millones de dólares, aunque posteriormente se corrigió la información y se confirmó que el precio real fue de 2,5 millones de pesos colombianos (unos 751 euros). Ábalos vendió esta propiedad en 2013. Además, se han identificado inmuebles en Perú vinculados a una fundación y varias propiedades en Valencia. También se ha informado de que posee dos vehículos, un Range Rover y un Volkswagen Tiguan.
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