La sociedad Have Got Time SL adqruirió un chalet en la lujosa urbanización de La Alcaidesa en la Línea de la Concepción (Cádiz) a modo de comisión
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El diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, durante un pleno en la Cámara Baja. Fuente: Europa Press
La empresa que adquirió un chalet de lujo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Have Got Time SL, perteneciente a la trama de los hidrocarburos, estaba gestionando la adquisición de un segundo chalet para la trama de corrupción liderada por el empresario Víctor de Aldama, y su socio, Claudio Rivas, en la Comunidad Valenciana.
La sociedad Have Got Time SL adquirió un chalet en la lujosa urbanización de La Alcaidesa en la Línea de la Concepción (Cádiz) a modo de comisión por su participación en la trama de los hidrocarburos, que se estima que defraudó hasta 186 millones de euros a través del IVA de los combustibles.
El Juzgado de lo Mercantil Nº7 señala en un documento titulado ‘Concurso ordinario 151/2023’ en relación a la empresa Have Got Time SL, que una promotora inmobiliaria desprendió la devolución de la señal que la sociedad efectuó en el procedimiento concursal por valor de 10.000 euros.
“Como resultado del saldo inicial existente en las cuentas corrientes de la concursada a fecha de declaración del concurso, así como transferencias recibidas, cobros pendientes, se han obtenido 10.000 euros”, explica el documento publicado por el abogado Guillermo Rocacfort perteneciente al Juzgado de lo Mercantil Nº7.
El exministro Ábalos estaría vinculado a una trama investigadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la cual estaría relacionada con el saqueo de la petrolera pública venezolana PDVSA.
Vinculación de al empresa Have Got Time SL con Nortlife SL. Fuente: Redes Sociales/ Guillermo Rocafort
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha vinculado el saqueo de la petrolera venezolana con la empresa que adquirió el chalet de Ábalos en La Alcaidesa, Have Got Time SL. Así mismo, el informe destaca la existencia de relaciones comerciales con la mercantil, NORTLIFE S.L. Esta última es la sociedad que vincula Estados Unidos con el entramado de empresas pantalla que llegan a Ábalos.
La UCO relaciona una de las empresas de Aldama con el saqueo a la petrolera PDVSA
Los agentes encargados del caso consideran que la empresa NORTLIFE S.L., administrada por María Vanessa Rodríguez de Liébana Torres, está “vinculada a más de 100 sociedades como administradora”. La UCO resalta en su informe que el nombre de esta mujer aparece en la denominada por la justicia de Estados Unidos como la operación ‘Money Flight’.
Esta operación investiga un presunto caso de corrupción vinculada al lavado de dinero obtenido a través de sobornos y fraudes realizados en la petrolera venezolana PDVSA. La UCO considera que la estructura empresarial de Iván y Óscar Carrillo Güell podría estar vinculada “a la presunta organización criminal a través de sus relaciones comerciales con las suministradoras instrumentales, concretamente a través la mercantil Nortlife SL, que habría actuado como comercializadora”.
Además, este conglomerado de sociedades pudo haberse utilizado “como estructuras paralelas que sirven como pasarela para canalizar el dinero obtenido del fraude cometido por la operadora Villafuel SL, dirigida por Claudio Rivas”, prosigue la Guardia Civil.
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