La Guardia Civil investiga más de 400 cuentas en el extranjero vinculadas a presuntas comisiones ilegales que implican a Ábalos, Cerdán y Koldo García
The post La UCO rastrea pagos a Ábalos y Cerdán en nueve países first appeared on Hércules. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando el rastro del dinero presuntamente vinculado a una trama de comisiones ilegales que salpica a José Luis Ábalos, exministro de Transportes; Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE; y Koldo García, asesor cercano al primero, cuyo nombre da título a la causa que se instruye en el Tribunal Supremo. Los agentes rastrean más de 400 cuentas bancarias repartidas en 35 entidades financieras de al menos nueve países, entre ellos Brasil, Marruecos y Ecuador, según datos recogidos en un informe al que ha tenido acceso El Independiente.
Cuentas en América Latina y África: Acciona y empresarios bajo la lupa
Entre las cuentas analizadas se encuentran dos a nombre de Acciona, una de las empresas implicadas en la investigación. Una de ellas estaba abierta en el Banco Do Brasil (inactiva desde 2019), y otra permanece activa en JP Morgan Chase, con sede en EE.UU.
También se identificaron tres cuentas en el Banco Pichincha (Ecuador) pertenecientes a Daniel Fernández Menéndez, director de OPR, y José Ruz, empresario valenciano vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Ambos fueron objeto de registros policiales por su supuesta implicación en el pago de sobornos para acceder a contratos públicos.
Según el informe, Ruz habría recibido trato de favor tras ser recomendado por Koldo García a la entonces directora de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien licitó una obra por 592.053 euros por la vía de urgencia a favor de LIC apenas un mes después de la conversación.
Ruz también figura como titular de una cuenta en el Bank Of Africa Europe, con sede en Marruecos.
La mayoría de cuentas en España, pero con tentáculos en Europa
Aunque la mayor parte de las cuentas analizadas están en bancos españoles como CaixaBank (110), Abanca (42) o Kutxabank (22), también se investiga dinero en entidades extranjeras como BNP Paribas (Francia), HSBC (Reino Unido), Intesa Sanpaolo (Italia) y los alemanes Commerzbank y Deutsche Bank.
Ábalos, sin rastro financiero claro, pero sí grabaciones comprometedoras
La investigación patrimonial de la UCO sobre José Luis Ábalos no ha revelado productos financieros que acrediten el cobro de mordidas. Sin embargo, en una de las conversaciones intervenidas, el exministro reconoce que se ha “fundido mucho” de lo que recibió. Se estima que él y Koldo habrían percibido al menos 620.000 euros procedentes de Acciona.
En otra grabación, Ábalos menciona que su hijo le estaría entregando dinero desde Colombia, lo que abre una nueva línea de investigación.
Cerdán, el más precavido: sin acta y con margen para ocultar pruebas
Sobre Santos Cerdán, la Guardia Civil indica que era el más cauto del grupo, hasta el punto de distanciarse de Koldo durante año y medio al enterarse de que estaba siendo investigado. A pesar de su implicación en las conversaciones sobre reparto de dinero, no ha entregado su acta de diputado, lo que impide al Tribunal Supremo activar acciones judiciales inmediatas.
Para investigarlo formalmente, el juez Leopoldo Puente necesita que Cerdán renuncie voluntariamente a su escaño o que se tramite el suplicatorio al Congreso, un procedimiento que puede tardar semanas, periodo durante el cual podrían desaparecer pruebas clave.
Víctor de Aldama, el delator que destapó el esquema
La figura de Víctor de Aldama, empresario considerado el “nexo corruptor”, ha sido clave. Su colaboración con la Justicia permitió revelar un esquema de adjudicación fraudulenta de obras públicas, avalado por conversaciones intervenidas a Koldo García. Gracias a esta información, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ordenó una revisión interna de proyectos “sospechosos”, algunos de los cuales calificó como “papelucos”.
Más implicaciones: ¿25.000 euros al jefe de gabinete de Hacienda?
Entre las nuevas líneas de investigación figura el presunto pago de 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha defendido públicamente a su colaborador.
La trama de Koldo, lejos de cerrarse, parece ampliarse con cada nueva pista que se incorpora, lo que anticipa una investigación de largo recorrido con potenciales implicaciones políticas de gran calado.
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