El despacho Zaballos Abogados, representa a 300 presuntas víctimas de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas
The post Los 300 invasores del ‘chiringuito financiero’ del patrocinador de Alvise piden ser parte en la declaración de Romillo first appeared on Hércules. Los afectados por Madeira Invest Club propiedad del empresario que confirmó haber entregado hasta 100.000 euros a Alvise Pérez, ha pedido a la Audiencia Nacional personarse en las diligencias separadas que se han abierto para investigar la supuesta financiación ilegal de la campaña europea de Se Acabó la Fiesta.
El empresario que se encuentra detrás de esta empresa o ‘Chiringuito financiero’, según lo definió la CNMV, Álvaro Romillo, a quien se le está investigando por estafar presuntamente miles de euros a sus inversores y que ha sido imputado también en estas diligencias. El despacho Zaballos Abogados, que representa a 300 presuntas víctimas de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.
Álvaro Romillo ha requerido al juez de la Audiencia Nacional personarse en la vista de este caso para poder estar presente en su declaración fijada para próximo 20 de noviembre a partir de las 10:00 horas.
Hay que destacar que exceptuando que Álvaro Romillo haya declarado pesando el secreto de sumario ante el magistrado Calama, sería la primera vez que el dueño de la empresa Madeira Invest Clubs, se sienta ante el juez y las partes con el fin de declarar en relación al presunto entramado empresarial que involucra a Alvise Pérez. Un entramado que involucra los supuestos delitos de apropiación indebida, publicidad engañosa, organización criminal y blanqueo de capitales.
El despacho Zaballos Abogados quiere ser parte en la primera declaración de Romillo
En el escrito al que ha tenido acceso La Razón, el despacho Zaballos Abogados defiende la “procedencia de la personación dada la posible conexión entre los delitos” que se investigan en la causa principal por la supuesta estafa de Romillo a los antiguos clientes de los servicios de asesoramiento para la elusión fiscal e inversión en criptoactivos que ofrecía a través de Madeira Invest y otras empresas vinculadas.
Debido a que entienden que existe un tipo de relación debido a que los 100.000 euros que Álvaro Romillo, confesó ante el fiscal que le había dado a Alvise, los obtuvo de una la empresa Sentinel, compañía vinculada a Madeira Invest Club. Empresa que también se le vincula como parte efectiva de la estafa de los 100.000 euros que se le dieron a Alvise para que posteriormente pudiera financiar su campaña electoral para las elecciones europeas.
En dicha denuncia Romillo mostró una serie de pruebas, entre ellas una serie de conversaciones del pasado mes de mayo. En estas pruebas se muestra como el empresario le comentó que podía presentarse en la sede de la empresa Sentinel para recoger 100.000 euros en metálico. Un mensaje al que Alvise le respondió: “100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío”.
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