Pano ha remarcado su versión ante la Audiencia Nacional, cerrando el cerco del llamado «caso de los hidrocarburos»
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Carmen Pano y Leonor González Pano declaran como investigadas en el ‘caso Hidrocarburos’. – Alejandro Martínez Vélez – Europa Press
Carmen Pano, empresaria vinculada a la trama de fraude del IVA en el sector de hidrocarburos, ratificó este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz, siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama, presunto intermediario en el ‘caso Koldo’. Según su declaración, el dinero se entregó en dos ocasiones durante octubre de 2020 y fue recibido en la segunda planta del edificio por un hombre cuya identidad no pudo precisar.
Pano aseguró que la primera entrega fue de 45.000 euros, empacados en una bolsa de plástico dentro de otra de papel. Días después, tuvo que realizar una segunda entrega con la misma cantidad, aunque esta se retrasó debido a que inicialmente faltaban 10.000 euros, que fueron completados al día siguiente por Claudio Rivas, señalado como uno de los cabecillas de la red de fraude fiscal.
En su testimonio, la empresaria también mencionó dos viajes a Canarias realizados por De Aldama, Rivas y Stella Dutarte, donde, según le contaron, se reunieron con el entonces presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. El objetivo de estas reuniones, según relató, era gestionar la compra de un depósito fiscal en Tenerife para importar hidrocarburos desde Venezuela y Georgia. Aunque no pudo aportar más detalles, afirmó que dichos encuentros ocurrieron.
Durante la investigación, la Guardia Civil analizó una conversación de WhatsApp del 28 de noviembre de 2024 entre Pano y De Aldama. En ese intercambio, tras las declaraciones de Pano a un medio de comunicación sobre la entrega de dinero en Ferraz, De Aldama le escribió: “Espero que tengas pruebas, Carmen”, a lo que ella respondió proponiendo una reunión en presencia de su abogado. Los agentes señalaron que en este mensaje no hay una negación explícita por parte de De Aldama, lo que podría indicar su implicación en los hechos.
Además, Pano ha sido vinculada a la sociedad Combustibles Lucinala SL, utilizada, según informes de la UCO, dentro de la estructura diseñada para desviar fondos de origen delictivo. En esos mismos informes se señala que Rivas utilizaba un vehículo registrado a nombre de la empresa, lo que sugiere que tenía control sobre ella. Sin embargo, en su declaración, Pano minimizó su responsabilidad en la gestión de Lucinala y señaló a De Aldama y Rivas como los verdaderos responsables.
Por otro lado, su hermana, Leonor González Pano, también compareció ante el juez, ya que figura como administradora de Have Got Time SL, otra empresa relacionada con la trama. Según la UCO, esta mercantil acumulaba una deuda de 64,4 millones de euros con Hacienda por fraude en el sector de hidrocarburos y fue utilizada para obtener liquidez con la que los investigados habrían adquirido una propiedad inmobiliaria vinculada al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
En su testimonio, González Pano admitió que tenía las claves para realizar transferencias desde Have Got Time y que ninguna operación financiera podía llevarse a cabo sin su autorización.
Las investigaciones continúan con nuevas citaciones programadas. El 2 de abril, declararán Francisca de Santos, responsable de Casmar Hidrocarburos SL, y Francisco Javier Rodríguez, supuesto sucesor en la gestión de esa compañía, ambos señalados como testaferros de la trama. Un día después, el 3 de abril, será el turno de Jaime Salmerón e Iván Castañer, también presuntos testaferros, junto con un representante de Villafuel, la empresa en el centro de la investigación.
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