Claudio Rivas y su hermana, Maria Luis Rivas, gestionaban la empesa Villafuel con la que defraudaron millones de euros en el IVA de los hidrocarburos
The post Claudio Rivas, socio de Aldama, pidió a sus socios que le dieran una tarjeta “sin límites“ para irse de vacaciones first appeared on Hércules. El empresario y cabecilla de la trama de los hidrocarburos, Claudio Rivas, está siendo investigado por defraudar el IVA a través de licencias de compra y venta de combustibles, adjudicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Claudio Rivas, Víctor de Aldama fueron detenidos junto a 14 personas en dos operaciones policiales ordenadas por el juez que se encarga de investigar la trama de los hidrocarburos.
El empresario entró en prisión el pasado 10 de octubre, después de que el juez constatase que él era la persona que controlaba la operadora Villafuel. La gestión de la operadora, la compartía con su hermana, María Luisa Rivas, a quien los investigadores sitúan como testaferro de su hermano.
El medio OKdiario ha tenido acceso a los audios enviados por Claudio Rivas, después de que el juez levantara el sumario del caso Villafuel. En estos audios, el empresario habla sobre los contratos que se debían firmar a través del entramado de empresas vinculadas al fraude. “Me acaba de contestar el abogado mío y habría que hacer ahí una cosa si nos viene a nosotros mal dadas, él tiene la responsabilidad de pedir las reclamaciones, mándalo, mándalo, por favor”, pedía Rivas insistentemente a uno de sus empleados sobre un contrato vinculado a la trama de hidrocarburos.
La empresa Have Got Time de la trama Villafuel, adquirió el chalé de lujo a Ábalos
Estos audios revelan cómo Rivas daba órdenes sobre el chalé que fue alquilado al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y que está bajo la lupa de los investigadores en el marco de la investigación del caso Koldo.
La trama de los hidrocarburos también se encargó de la compra del chalé de lujo a Ábalos ubicado en La Alcaidesa. Este inmueble se adquirió a través de la comercializadora de combustibles, Have Got Time.
El principal investigado en la trama del fuel, Claudio Rivas, ha tratado de ocultar su vinculación con Have Got Time, sin embargo, los audios revelan que obtenía fondos de esta empresa. “Prepárame una tarjeta de la Caixa de Have Got Time para llevármela”, ordenaba Rivas a sus socios.
Según OKdiario, los audios revelan que el cerebro de la trama del fuel, Claudio Rivas, daba órdenes sobre estas propiedades: “El barco hace el cambio de titularidad. Eso da, en eso no hay ningún problema. Pero hay que hacer transacción económica para que no haya ningún problema, como hemos dicho hoy. Y el tema del chalet, hay que hacer lo mismo de alguna forma, hacer un pase y luego ya lo sacamos por otro lado”.
The post Claudio Rivas, socio de Aldama, pidió a sus socios que le dieran una tarjeta “sin límites“ para irse de vacaciones first appeared on Hércules.
