El Juez considera que el informe de la UCO revela posibles irregularidades fiscales durante años
The post El Supremo acorrala a Ábalos y ordena una investigación sobre sus operaciones financieras desde el año 2014 first appeared on Hércules. El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, ha ordenado una investigación exhaustiva sobre los movimientos financieros del exministro José Luis Ábalos y la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (FIADELSO), vinculada a él. La decisión se produce tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a posibles irregularidades patrimoniales en el entorno del exministro.
El juez considera “más que razonable” analizar las cuentas bancarias y declaraciones tributarias tanto de Ábalos como de FIADELSO, con el objetivo de detectar posibles ingresos irregulares que coincidan con los cobros que se le imputan. Como parte de esta investigación, se ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe detallado desde 2014 hasta la actualidad, con el fin de evaluar si hubo cambios relevantes en la gestión económica de Ábalos coincidiendo con su relación con los otros investigados.
Entre las pruebas clave del caso se encuentran las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, quien habría confesado haber entregado importantes sumas de dinero en metálico a Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos en su etapa ministerial. Según el auto judicial, Aldama incluso habría presenciado cómo Koldo García repartía dinero en efectivo con el propio Ábalos dentro del despacho ministerial.
Revisión de cuentas bancarias y operaciones financieras
El magistrado ha dictado mandamientos judiciales para que Caixabank entregue información detallada sobre las cuentas bancarias, productos financieros y cajas de seguridad vinculadas a Ábalos y su entorno. También se ha requerido el análisis de transferencias superiores a 300 euros, cambios de divisas y movimientos de dinero en efectivo, además de comunicaciones con el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
Por otro lado, se ha solicitado al Servicio de Entidades Jurídicas de la Comunidad Valenciana toda la documentación sobre FIADELSO, desde su creación hasta su extinción, con el objetivo de esclarecer el papel de la fundación en la presunta trama de corrupción.
Delitos investigados y justificación de la medida
El juez Puente ha justificado estas medidas alegando su necesidad y proporcionalidad, dada la gravedad de los delitos que se investigan, entre los que se encuentran:
Organización criminal
Cohecho pasivo
Tráfico de influencias
Malversación de fondos públicos
La resolución judicial señala que es imprescindible extender la investigación hasta varios años antes del contacto de Ábalos con Aldama y Koldo García, con el objetivo de detectar posibles cambios en su capacidad económica que pudieran estar vinculados a ingresos ilícitos.
El caso Koldo sigue avanzando y con él, las implicaciones políticas y judiciales de una de las investigaciones más relevantes en la esfera pública española.
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