Tradea Bros, objeto de otra investigación penal seguidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional
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Nadia Calviño. Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
La tercera trama de corrupción liderada por el empresario y socio de Aldama, Claudio Rivas, defraudó 74 millones de euros a través de la venta del IVA de los hidrocarburos. Una estrategia que repitieron los protagonistas en la trama Gaslow (400 millones de euros) y la trama Villafuel SL (186 millones de euros), primera y segunda trama de una trama de corrupción vinculada al PSOE y sus ministros.
Tradea Bros, objeto de otra investigación penal en las Diligencias Previas 97/2023, seguidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional.
Según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), publicado por el escritor y abogado, Guillermo Rocafort, la empresa Tradea Bros está vinculada a “diversas operaciones de fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos, posicionándose concretamente como comercializadoras integradas en el esquema defraudatorio”.
Este esquema de fraude, según el mismo informe de la UCO, situaría a “Manuel” como administrador único de la empresa Ferro Energía SL. Esta persona es la misma que figura como adminsitrador único de la mercantil ‘Hermoji Servicios Inetgrales SL’ y ‘Platinum Carburantes SL’, siendo esta una distribuidora que adquiría producto a la operadora mayorista de hidrocarburos ‘Grupo Bravo Continental SL’, anteriormente denominada ‘Tradea Bros Operador Petrolífero SL’.
Es a través de esta empresa la que ejercía como supuesta distribuidora de hidrocarburos a otras mercantiles que adquirían el producto para presuntamente justificar el dinero defraudado como una presunta compra de hidrocarburos.
Esta trama de corrupción señala como uno de los principales protagonistas para poder conseguir las licencias para las empresas operadoras y comprar hidrocarburos al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Otra ministra socialista que podría estar vinculada a la trama de los hidrocarburos es Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez y exministra de Economía.
Según ha publicado el abogado Guillermo Rocafort, Nadia Calviño desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa adjudicó una ayuda pública en 2022 de 200.000 euros. Según consta en el portal web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP), los avales que justificaban la adjudicación de esta ayuda a la empresa de Claudio Rivas era con motivo de las consecuencias económicas de la pandemia.
Cuatro ministerios liderados por miembros del PSOE aparecen en informes de la UCO señalados por corrupción
“Avales a financiación a empresas y autónomos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar los efectos del COVID19, gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por cuenta dek Ministerio”, señala el SNPSAP. Esta ayuda pública se confirmó el pasado 5 de abril de 2022 cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Concesión de ayuda pública a la empresa Tradea Bros. Fuente: SNPSAP/ Guillermo Rocafort
Esta no es la primera vez que el ministerio de Economía liderado por Nadia Calviño, en aquel entonces, financió con hasta 1.358.652 euros procedentes de ayudas públicas a la empresa Gaslow, la primera trama de corrupción de hidrocarburos, la cual continúan Villafuel SL y Tradea Bros.
Lo que implica que la trama de corrupción liderada por el empresario, Víctor de Aldama y su socio, Claudio Rivas, no sólo defraudaron el IVA de la venta de hidrocarburos, también recibieron ayudas económicas de Estado para aumentar la financiación de estos fraudes de dinero público.
Según se ha señalado en distintos informe de la Guardia Civil los ministerios implicados en el fraude de los hidrocarburos son; Ministerio de Transportes, Ministerio para la Transición Ecológica, Ministerio de Hacienda (Agencia Tributaria) y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, liderados en aquel entonces por José Luis Ábalos, Teresa Ribera, María Jesús Montero y Nadia Calviño, respectivamente.
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