Salamanca Fuel Center SL, entre febrero y mayo de 2023, obtuvo ingresos por 164.778.995,72 euros y no ingresó 34.603.589,10 euros de IVA
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Sánchez y Begoña Gómez desayunando en La Moncloa. Fuente: documental ‘Moncloa. Cuatro estaciones’
La trama de los hidrocarburos, encabezada por el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, habría defraudado hasta 184 millones de euros mediante el IVA de los hidrocarburos, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De Aldama aceleró el fraude del IVA en el año 2023 ante la previsión de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdiera el poder y saliera de La Moncloa. Sánchez habría tenido cierta participación en la trama de corrupción tras las acusaciones de Aldama. En estas señaló que durante un mitin del PSOE al que el empresario fue invitado a asistir y estuvo alojado en la parte VIP tuvo una conversación con el presidente del Gobierno.
En esta conversación, según las declaraciones de Aldama, Sánchez le felicitó por su trabajo en la trama de los hidrocarburos y demás. El líder del Ejecutivo le felicitó comentando al empresario que conocía “muy de cerca” lo que estaba haciendo en este ámbito.
Según un informe de la UCO publicado por el abogado Guillermo Rocafort, el fraude fiscal de 175 millones de euros se concentró en el primer semestre del 2023 (elecciones locales, autonómicas y estatales).
El documento destaca un comportamiento defraudatorio consistente en la omisión de estas obligaciones tributarias, lo que habría generado un perjuicio económico millonario. El cuadro incluido en la imagen desglosa las cantidades defraudadas por distintas empresas suministradoras de combustible que operaron con Villafuel SL, se especifican los ingresos obtenidos en diferentes períodos y las cuotas de IVA calculadas, pero no ingresadas.
Entre las empresas implicadas se encuentra Canary Island Company SL, que entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 registró ingresos por 26.942.031,49 euros en 2022 y 19.507.613,58 euros en 2023, dejando de ingresar 5.657.826,61 euros en concepto de IVA en 2022 y 4.096.598,85 euros en 2023.
Extracto informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Fuente: Guillermo Rocafort
Salamanca Fuel Center SL, entre febrero y mayo de 2023, obtuvo ingresos por 164.778.995,72 euros y no ingresó 34.603.589,10 euros de IVA. CARBURANTES JALÓN PLAZA SL, operando entre marzo y octubre de 2023, acumuló ingresos de 77.000.324,80 euros y una cuota de IVA impagada de 16.232.236,87 euros.
En total, entre noviembre de 2022 y 2023 las empresas investigadas acumularon ingresos por 835.307.467,07 euros
Obaoil 3000 SL, en el período de abril a octubre de 2023, registró ingresos por 335.088.221,00 euros y dejó de ingresar 70.368.526,41 euros en concepto de IVA. Casmar Hidrocarburos SL, en el mismo período, tuvo ingresos por 95.968.379,18 euros y una cuota de IVA calculada de 20.229.160,81 euros.
Skyward Tech SL, entre mayo y agosto de 2023, obtuvo 59.191.227,96 euros en ingresos y dejó de pagar 12.478.199,20 euros en IVA. Finalmente, ESPAEVENTOS SL, entre noviembre y diciembre de 2023, registró ingresos por 56.830.672,86 euros y no ingresó 11.953.747,73 euros de IVA.
En total, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, las empresas investigadas acumularon ingresos por 835.307.467,07 euros y una cuota de IVA no ingresada de 175.871.788,39 euros. Estas cifras reflejan una estructura de fraude fiscal a gran escala, con una clara intencionalidad de eludir las obligaciones tributarias.
El informe de la UCO resalta estas cantidades con colores diferenciados y el uso de flechas rojas que enfatizan el total del fraude. Además, se menciona expresamente el comportamiento defraudatorio, lo que indica que la investigación apunta a acciones deliberadas para evitar el pago de impuestos.
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