La investigación sigue avanzando, y las declaraciones de esta semana podrían ser clave para desenmarañar la red de fraude que habría defraudado al Estado más de 231 millones de euros entre 2021 y 2024
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El socio de De Aldama, Alberto Escolano, a su salida de declarar al Tribunal Supremo, a 4 de marzo de 2025, en Madrid (España). – Jesús Hellín – Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional investiga un presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en el que está implicado Víctor de Aldama, señalado como el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’. Como parte del proceso, este martes declarará como investigado Luis Alberto Escolano, hombre de confianza de De Aldama y socio en diversas empresas vinculadas a la trama.
Un entramado empresarial bajo la lupa
Escolano aparece representando hasta 17 sociedades dentro de la investigación, según los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entre ellas destacan Agarrobvio Unipessoal LDA, Cuboflamejante LDA y Proezencontrada LDA, con sede en Portugal, así como Cacera Concejo SL, que habría recibido 510.000 euros de Agarrobvio Unipessoal. Además, esta última mercantil ingresó 1,4 millones de euros de Salamanca Fuel Center SL, otra de las empresas implicadas.
El juez destaca que la vinculación de Escolano con la organización criminal no solo se basa en su relación con Víctor de Aldama, quien se refería a él como “Alberto hermanito socio”, sino también en la adquisición de bienes usados previamente por Claudio Rivas, presunto cabecilla de la trama. Entre estos bienes figura un vehículo de alta gama que pertenecía a Combustibles Lucinala SL y que posteriormente fue transferido a Agarrobvio Unipessoal.
Otro punto clave en la investigación es que Escolano custodiaba documentación sensible de Víctor de Aldama. En agosto de 2024, el análisis de sus comunicaciones reveló que le envió dos fotografías de documentos requeridos, lo que refuerza su papel dentro del entramado.
Más declaraciones clave en los próximos días
Además de Escolano, el 1 de abril declarará Carlos Castillo, administrador de Combustibles Lucinala SL, empresa en la que también estaba vinculada Carmen Pano, quien asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz por encargo de De Aldama.
Las comparecencias continuarán el 2 de abril con Francisca de los Santos y Francisco Javier Rodríguez, identificados como testaferros de la organización. De los Santos dirigía Casmar Hidrocarburos SL, una empresa interpuesta utilizada para simular transacciones de productos petrolíferos y evadir impuestos. Según la UCO, Casmar Hidrocarburos fue clave para trasladar dinero ilícito a Portugal y dificultar su trazabilidad.
El 3 de abril, los investigadores interrogarán a Jaime Salmerón, Iván Castañer y la operadora Villafuel SL. Castañer, como administrador de Skyward Tech SL, habría facilitado la evasión fiscal al actuar como suministradora interpuesta para simular la compraventa de combustible. Además, se sospecha que la trama utilizó esta empresa para desviar fondos a China.
El fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos
El esquema de la trama consistía en adquirir combustible sin pagar el IVA y luego venderlo a gasolineras a un precio con IVA incluido, sin que ese dinero recaudado llegara a Hacienda. Este método permitía que las empresas involucradas obtuvieran millones de euros en ganancias ilícitas.
Con el tiempo, las organizaciones criminales han perfeccionado su modus operandi, creando múltiples empresas interpuestas para dificultar la identificación de los verdaderos responsables y evitar sanciones que impidan operar en el sector de los hidrocarburos.
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