Crónica Diaria

La UCO investiga la implicación de Carmen Pano en la trama que defraudó presuntamente 182 millones de euros a través del IVA de los hidrocarburos
The post La UCO detiene a la empresaria que confesó entregar 90.000 euros en comisiones en Feraz  first appeared on Hércules.  Carmen Pano, la empresaria que confesó haber entregado miles de euros en la sede del PSOE en Ferraz, con motivo de las comisiones ilegales procedentes del caso Villafuel SL, ha sido detenida por la UCO este lunes.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga la implicación de Carmen Pano en la trama que defraudó presuntamente 182 millones de euros a través del IVA de los hidrocarburos. También ha sido detenida por los agentes su hija, Leonor María González Pano, así como un socio en el entramado, de nombre Carlos Castillo, y una cuarta persona.

La detención de estas cuatro personas entra en una nueva fase, con motivo de su vinculación a estructuras societarias que se habrían utilizado para el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

La trama, como trasladan fuentes oficiales a este diario, disponía de una “importante estructura societaria”, con mercantiles tanto en España como en terceros países, a través de la que habría ejecutado el fraude millonario que habría ido modificando para “alcanzar un mayor grado” de opacidad y “asegurar” así la “perfección” del fraude.

Carmen Pano confesó ser la persona que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE

Los agentes de la Guardia Civil además de detener a cuatro personas han registrado varios inmuebles ubicados en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo. En estos lugares varios detenidos por su supuesta vinculación a la trama Villafuel, habría situado empresas fantasmas.  

La empresaria detenida, Carmen Pano, confesó a la prensa que entregó 90.000 euros en metálico en octubre de 2020 en el cuartel general de los socialistas por orden y en nombre de Víctor de Aldama y con el objeto de que, a cambio de este montante, la empresa Villafuel SL obtuviese la autorización estatal para operar en el sector de los hidrocarburos.

Leonor, la hija de Pano, era también la administradora única de la sociedad Have Got Time SL que se encargó de comprar el chalé de la urbanización La Alcaidesa, en la Línea de la Concepción (Cadiz), que utilizó José Luis Ábalos y que la investigación policial del “caso Koldo” señala como una de las «contraprestaciones» que habría obtenido el exministro socialista de Aldama.

El empresario Víctor de Aldama habría tenido una implicación directa en esta trama de corrupción, debido a que es la persona que hizo de nexo entre la empresa Villafuel SL y el PSOE. Debido a su relación con Ábalos en la trama Koldo, el empresario podía acceder al exministro de Transportes para que este facilitara los contactos necesarios para que se les adjudicasen contratos públicos.

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Las autoridades utilizan el concepto “neutralizado”, para hacer referencia a los sospechosos que han fallecido, han sido detenidos o se han entregado
The post Turquía “neutralizará” a nueve supuestos miembros del PKK first appeared on Hércules.  Las autoridades turcas han anunciado que llevaran a cabo la “neutralización” de nueve supuestos miembros del PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán en bombardeos llevados a cabo a principios de mes en Irak, en medio también de la ofensiva de grupos rebeldes apoyados por Ankara contra las fuerzas kurdas en Siria.

El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado a través de un comunicado en su cuenta de “X”. Este mensaje señala que “nueve terroristas del PKK fueron neutralizados» en bombardeos ejecutados entre el 3 y el 9 de diciembre en las regiones iraquíes de Hakurk, Gara y Metina”.

“Nuestras Fuerzas Armadas turcas no dejan respirar a los terroristas”, ha señalado. “Estamos decididos y somos capaces de eliminar el terrorismo en su origen”, ha manifestado el ministerio, sin que el PKK se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Ankara.

Las autoridades utilizan el concepto “neutralizado”, para hacer referencia a los sospechosos que han fallecido, han sido detenidos o se han entregado. Al señalar que se trata de un bombardeo, Ankara considera que los sospechosos han muerto en los ataques sucedidos en Irak.

Turquía utiliza el concepto «neutralizar» a las personas detenidas o que se han entregado

El Ejército turco ha llevado a cabo decenas de bombardeos contra el PKK en Irak, donde el grupo cuenta con bases, especialmente en la zona de Kandil, desde que quedara roto en 2015 el alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado, considerado por Ankara como una organización terrorista.

Las autoridades turcas, que también han lanzado varias operaciones militares contra la milicia kurdo-siria Unidades de Protección, están apoyando la ofensiva de varios grupos rebeldes contra las Fuerzas Democráticas Sirias, encabezadas por dicho grupo kurdo, tras la caída el 8 de diciembre del régimen de Bashar al Assad en Siria.

Por otro lado, Turquía ha reabierto su embajada en Siria. Una acción que el convierte en el primer país en tomar dicha decisión, después de la caída del Gobierno de Bashar al Assad. Los lazos diplomáticos entre Siria y Turquía estaban cortados desde 2012. La embajada suspendió sus operaciones hace 12 años debido a la inseguridad provocada durante la guerra civil siria.

Varios países mantuvieron lazos diplomáticos con el Gobierno de Al Assad durante el conflicto, que duró 13 años, mientras que otros reabrieron sus misiones diplomáticas en los últimos años al tratar de normalizar las relaciones con el régimen.

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El delantero sufrió una lesión en el tobillo derecho ante Leganés y será baja al menos por tres semanas. Corre riesgo su presencia en la Supercopa.
The post Lamine Yamal, otra vez fuera por varias semanas first appeared on Hércules.  El delantero sufrió una lesión en el tobillo derecho ante Leganés y será baja al menos por tres semanas. Corre riesgo su presencia en la Supercopa.

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El comisionista de la trama Koldo ha ratificado ante el juez Puente que Ábalos había aceptado más de medio millón de euros en concepto de mordidas
The post Aldama entre al juez sus mensajes con el jefe de gabinete de María Jesús Montero  first appeared on Hércules.  El empresario Víctor de Aldama ha entregado este lunes por la mañana una carpeta con fotocopias de los WhatsApps con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno. Durante su comparecencia, de Aldama ha ratificado que entregó varias comisiones al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

De Aldama ha declarado ante el juez, Leopoldo Puente, junto a su abogado, José Antonio Choclán. Junto ellos dos se encontraba también el dueño de la empresa ‘Desokupa’, Daniel Esteve, quien ha llegado conduciendo el coche de Aldama.

Víctor de Aldama ha estado declarando durante más de 3 horas. En el transcurso de esa citación, también ha aportado pruebas de conversaciones entre él y el que fuera ayudante de Ábalos, Koldo García. Esos chats mostraban las comunicaciones entre ambos sobre varias contrataciones públicas, de forma genérica, según apuntan fuentes presentes en el juzgado.

El comisionista de la trama Koldo ha ratificado ante el juez Puente que Ábalos había aceptado más de medio millón de euros en concepto de mordidas. Este dinero habría sido pagado para agradecer las adjudicaciones de contratos públicos a empresas que pagaban a la trama una contrapartida por las mismas.

De Aldama ratifica sus declaración sobre las mordidas ilegales que cobró Ábalos

Durante gran parte de su declaración, Aldama ha tratado de desmontar la estrategia jurídica de Ábalos, quien se había desvinculado por completo de la trama. El empresario lo ha vuelto a señalar no sólo como conocedor, sino que se ha reafirmado en que le entregó unas cantidades de dinero en concepto de mordidas por presuntos amaños en contrataciones públicas.

También ha hecho referencia a Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE. Cerdán habría recibido 15.000 euros por parte de Aldama, relativos al “cupo vasco”. Este lunes el empresario ha ratificado dicha afirmación ante el juez Leopoldo Puente.

Por otro lado, varias informaciones apuntan a que el empresario habría entregado una nota escrita a mano por Koldo en la que, según la declaración del comisionista, quedarían reflejadas presuntas adjudicaciones de contratos públicos que habrían sido amañadas.

De Aldama fue detenido y puesto en prisión el pasado mes de octubre. Hace unas semanas confirmó al magistrado Ismael Moreno, que comparecería de manera voluntaria. Unas horas después de sentarse en el banquillo fue puesto en libertad provisional. Desde entonces ha estado participando de manera activa con la justicia y ha enviado en varias ocasiones documentos y fotocopias de las mordidas ilegales que habría cobrado Koldo García y José Luis Ábalos.

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El objetivo del empresario es “hacer público” el contenido que apuntaría directamente a los ministros del gobierno socialista
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Imagen: Víctor Aldama en su llegada al Tribunal Supremo I EFE

El comisionista Víctor de Aldama ha propuesto al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, facilitar la clave de acceso al teléfono móvil incautado por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la trama de hidrocarburos. Según asegura Aldama, el dispositivo contiene información relevante que podría implicar a altos cargos del Gobierno y corroborar detalles de su confesión realizada ante la justicia.

Este ofrecimiento busca agilizar el análisis del móvil, después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, aplazara el volcado de los datos, dejando la responsabilidad en manos del juzgado de Pedraz.

La defensa solicita una comparecencia urgente

La defensa de Aldama, liderada por el abogado José Antonio Choclán, ha enviado un nuevo escrito al juzgado pidiendo que se programe una comparecencia con el objetivo de acelerar la extracción de datos. Según el documento, el móvil contiene una extensa lista de contactos y comunicaciones de WhatsApp que serían clave para probar varios de los hechos expuestos en su declaración judicial del pasado 21 de noviembre.

Además, la defensa plantea que, una vez completado el análisis del dispositivo, se abra una pieza separada para garantizar un acceso reservado a las partes implicadas, incluyendo el Ministerio Fiscal, con el fin de realizar un expurgo de la información.

Mensajes que apuntan a altos cargos gubernamentales

Entre los datos que se buscarían en el móvil de Aldama se encuentran supuestos intercambios de mensajes con Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, sobre la transmisión de un piso ubicado en el Paseo de la Castellana. También se mencionan conversaciones con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, relacionadas con un presunto aplazamiento fiscal tramitado por una de las empresas de Aldama.

Aldama declaró que Koldo García, mano derecha del exministro Ábalos, le ayudó a gestionar ese aplazamiento a través de Moreno, quien supuestamente consultó el asunto con Montero. Según el relato del comisionista, el favor fue concedido, y dos meses después García le indicó que debía entregar 25.000 euros a Moreno como agradecimiento. Aldama detalló que el dinero se entregó en un sobre durante una reunión en un bar cercano al Ministerio.

La UCO, a la espera de analizar el móvil

El dispositivo incautado permanece en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la espera de ser analizado. Sin embargo, fuentes jurídicas señalan que el acceso al contenido del móvil es fundamental para recuperar información que podría implicar a varios altos cargos.

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